Policja rozbiła grupę przestępczą, podejrzaną o pranie pieniędzy. Straty Skarbu Państwa mogą sięgać 100 mln

Aktualności
Czwartek, 2018.11.22 15:08 ( Edytowany Poniedziałek, 2021.05.31 00:08 )

Nawet o sto milionów złotych mogła uszczuplić Skarb Państwa grupa przestępcza, która zajmowała się praniem brudnych pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT. Policja zatrzymała właśnie kolejnego – ósmego członka grupy. Przestępcy działali na terenie województw: małopolskiego i pomorskiego.

fot: KWP

Przestępcy wyszukiwali „słupy” na które zakładano firmy, mające - tylko z nazwy – zajmować się handlem w branży spożywczej. Firmy te wystawiały fikcyjne faktury, a towar w postaci cukierków, kawy czy środków kosmetycznych był przewożony (firmę sprawcy posiadali transportową ) po kilkanaście razy (ten sam towar) do poszczególnych jednostek prowadzących działalność handlową, w tym poza granicę Polski – wyłudzając w ten sposób zwrot podatku VAT. Członkowie grupy posiadali internetowy dostęp do rachunków bankowych tych firm i realizowali transfery finansowe pieniędzy pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Należności z wyłudzonego VAT-u wypłacali i lokowali w nieruchomościach, luksusowych rezydencjach, jachtach, samochodach czy quadach.
Wszyscy usłyszeli już zarzuty prania brudnych pieniędzy. Przebywają obecnie w tymczasowym areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.

^{fot: KWP}

Dominika Kossakowska/bp

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Najnowsze

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy

Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na Facebooku oraz Twitterze

Kultura

Sport

Muzyka

Audycje

Podcasty

Kontakt

Ramówka

Studia nagraniowe

Policja rozbiła grupę przestępczą, podejrzaną o pranie pieniędzy. Straty Skarbu Państwa mogą sięgać 100 mln

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Najnowsze

Poszukiwania 27-letniego turysty w Tatrach

Wisła traci gwiazdę za 300 tys. euro. Właściciel Pogoni odpowiada na zarzuty Jarosława Królewskiego

Marian Banaś bez rejestracji, Bartosz Bocheńczak wciąż czeka. Komisja wciąż weryfikuje podpisy

Duchy, które nie straszą. Trzy książki z dreszczykiem dla młodych czytelników

Kraków z długiem blisko 8 miliardów złotych. Marek Zuber: "Nie jesteśmy bankrutem"

Prof. Purchla o Krakowie: "Polska ciągle nie ma pomysłu na to miasto"

Kiedy książka wychodzi ze strony i wchodzi na scenę

Wieczysta remisuje, choć nie było łatwo

Co dalej ze strefą czystego transportu? Hoffman oczekuje deklaracji od rywali

Pociągi co 15 minut w Krakowie? Michał Drewnicki o miejskiej kolei

Na drodze do nowej harmonii. Muzyka współczesna spotyka się z tradycją

Prorosyjska, antymigracyjna i coraz silniejsza. Co zwycięstwo AfD oznacza dla Polski?

Tarnów zamieni się w Kaliniec. Tu powstaną sceny do nowych „Nocy i dni”

Wykopki w Dzianiszu. Były zaprzęgi, góralska muzyka i potrawy z „rzepy”

Jordi Sánchez odchodzi z Wisły Kraków. Królewski: Walczyliśmy do ostatnich godzin

Aneta Godynia: Nie wierzę w wersję o zbrodni z zazdrości. Piękna Zośka jedną z bohaterek „Nieugiętych”

Nietoperze w Ukrainie – niewidzialni strażnicy nocy // Кажани в Україні – невидимі охоронці ночі

Białaczka, z którą można żyć

Kraków prof. Agnieszki Chłosty-Sikorskiej - Służba zdrowia - odc. 12 - Św. Łazarz – serce krakowskiej medycyny

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy

Policja rozbiła grupę przestępczą, podejrzaną o pranie pieniędzy. Straty Skarbu Państwa mogą sięgać 100 mln

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Najnowsze

Poszukiwania 27-letniego turysty w Tatrach

Wisła traci gwiazdę za 300 tys. euro. Właściciel Pogoni odpowiada na zarzuty Jarosława Królewskiego

Marian Banaś bez rejestracji, Bartosz Bocheńczak wciąż czeka. Komisja wciąż weryfikuje podpisy

Duchy, które nie straszą. Trzy książki z dreszczykiem dla młodych czytelników

Kraków z długiem blisko 8 miliardów złotych. Marek Zuber: "Nie jesteśmy bankrutem"

Prof. Purchla o Krakowie: "Polska ciągle nie ma pomysłu na to miasto"

Kiedy książka wychodzi ze strony i wchodzi na scenę

Wieczysta remisuje, choć nie było łatwo

Co dalej ze strefą czystego transportu? Hoffman oczekuje deklaracji od rywali

Pociągi co 15 minut w Krakowie? Michał Drewnicki o miejskiej kolei

Na drodze do nowej harmonii. Muzyka współczesna spotyka się z tradycją

Prorosyjska, antymigracyjna i coraz silniejsza. Co zwycięstwo AfD oznacza dla Polski?

Tarnów zamieni się w Kaliniec. Tu powstaną sceny do nowych „Nocy i dni”

Wykopki w Dzianiszu. Były zaprzęgi, góralska muzyka i potrawy z „rzepy”

Jordi Sánchez odchodzi z Wisły Kraków. Królewski: Walczyliśmy do ostatnich godzin

Aneta Godynia: Nie wierzę w wersję o zbrodni z zazdrości. Piękna Zośka jedną z bohaterek „Nieugiętych”

Nietoperze w Ukrainie – niewidzialni strażnicy nocy // Кажани в Україні – невидимі охоронці ночі

Białaczka, z którą można żyć

Kraków prof. Agnieszki Chłosty-Sikorskiej - Służba zdrowia - odc. 12 - Św. Łazarz – serce krakowskiej medycyny

Kontakt

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Wyślij opinię